OFAC налага санкции на крипто адреси, свързани с руската Garantex, за да прекъсне финансирането на Хутите

САЩ налагат санкции на крипто адреси, свързани с Гарантекс и Хутите

Министерството на финансите на САЩ засилва мерките срещу финансирането на терористични организации

Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции срещу осем криптовалутни адреса, използвани от йеменската въоръжена групировка Хутите за финансиране на дейности като покупка на оръжие и заобикаляне на санкции. Тази мярка е част от последните действия на САЩ срещу финансовите канали на Хутите и свързаните с тях организации.

Блокирани транзакции на стойност близо 1 милиард долара

Според данни от блокчейн аналитичните компании Chainalysis и TRM Labs, санкционираните адреси включват шест частни крипто портфейла и два депозитни адреса в големи крипто услуги. Разследването разкри, че чрез тези канали са извършени транзакции на стойност почти 1 милиард долара, като значителна част от тези средства са използвани за подпомагане на Хутите в Йемен и региона на Червено море.

Над 45 милиона долара прехвърлени чрез Гарантекс

Данни от блокчейн анализите показват, че Хутите са извършили транзакции на стойност над 45 милиона долара чрез Garantex, руска криптоборса, която вече е санкционирана от Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC) заради улесняване на финансирането на терористични групировки.

Гарантекс прекратява дейност, но се появява под ново име

В началото на март Garantex обяви прекратяване на дейността си, след като компанията Tether блокира почти 30 милиона долара в стабилни монети (stablecoins), свързани с борсата. Две седмици по-късно индийската полиция арестува Алексей Бесчоков, съосновател на Garantex, по международна заповед за арест. Въпреки това, според множество доклади, борсата не е напълно прекратена, а вместо това е възобновила дейността си под ново име – Grinex, след като е прехвърлила средства и потребители към новата платформа.

Разкрития за продължаващи незаконни финансови потоци

Анализите на TRM Labs разкриват милиони долари, преминаващи към високорискови и вече санкционирани от OFAC организации, включително Garantex и финансиста Саид ал-Джамал, базиран в Иран. Ал-Джамал е известен с връзките си както с Хутите, така и с Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран.

Политически контекст: САЩ засилват натиска срещу Хутите

В края на януари американският президент Доналд Тръмп официално прекласифицира Хутите (Ансар Аллах) като чуждестранна терористична организация. Държавният секретар Марко Рубио подчерта, че действията на групировката „заплашват сигурността на американските граждани и военен персонал в Близкия изток, безопасността на нашите най-близки регионални партньори и стабилността на глобалната морска търговия“.

Заключение

Последните санкции на Министерството на финансите на САЩ подчертават сериозните мерки, които Вашингтон предприема срещу криптовалутните транзакции, използвани за финансиране на терористични организации. Този ход засилва натиска върху криптоборсите и финансовите посредници, които продължават да позволяват трансакции, свързани с незаконни дейности.